해외 금융사기
해외 금융사기는 외국의 계좌와 법인, 투자 플랫폼 또는 해외에 소재한 범죄조직 등을 이용해 금전을 편취하는 범죄를 말합니다.
해외 투자상품을 가장한 사기, 외국 거래소를 이용한 가상자산 편취, 해외 법인을 내세운 투자금 모집, 국제 로맨스스캠과 해외 콜센터를 이용한 보이스피싱 등이 해당할 수 있습니다.
리앤컴퍼니 법률사무소는
디지털 금융사기 범죄 관련 법률 서비스를 선도하는 로펌입니다.
CPI 0.9 시스템을 바탕으로 창의적이고 성공적으로 법률적, 재무적 솔루션을 도출합니다.
국내 금융사기와 달리 범행 장소와 자금 수취 계좌, 거래 상대방이 여러 국가에 분산되어 있다는 특징이 있습니다.
따라서 국내 형사법의 적용 가능성과 해외 자산의 추적, 외국 수사기관과의 협조 여부를 함께 검토해야 합니다.
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피의자 입장 대처방법
해외 금융사기에 연루되었다면 해외 사업자 또는 조직과 어떤 관계였는지, 실제 수행한 업무가 무엇인지 확인해야 합니다. 해외 계좌 송금내역, 외국 법인과의 계약서, 업무 지시 메시지, 보수 수령내역, 출입국 기록 등을 확보해야 합니다.
특히 범행을 인식하고 가담했는지, 정상적인 해외 업무로 알고 참여했는지, 국내에서 수행한 행위가 무엇인지 구분하는 것이 중요합니다.
피해자 입장 대처방법
해외 투자사기로 금전을 잃었다면 상대방의 신원정보와 투자 플랫폼 주소, 해외 송금내역, 가상자산 전송기록을 즉시 보존해야 합니다.
해외 계좌나 지갑으로 이전된 자금은 회수가 어려워질 수 있으므로 국내 신고와 함께 거래 금융기관 또는 플랫폼에 가능한 조치를 문의해야 합니다.
상대방의 소재 국가와 자산 위치를 파악하고, 국내 소송과 해외 법적 절차의 실효성을 비교해 대응해야 합니다.
